1.160,00 €*
Disponibile · Consegna: 1-6 Months
Info sui prodotti "BIM Manager - Coordinatore della Compliance AML"
Supporto aziende tecniche, commercianti di beni e committenti di progetti di costruzione nella realizzazione dei loro progetti in conformità alla normativa e in modo trasparente. In qualità di BIM Manager e Responsabile esterno Antiriciclaggio (AML), collego i processi tecnici, commerciali e giuridici in un sistema coerente e verificabile.
Il mio ambito di attività comprende:
- Integrazione della prevenzione del riciclaggio di denaro e della valutazione dei rischi nei processi tecnici e commerciali
- Monitoraggio e tracciamento dei flussi di capitale, dei pagamenti e delle catene di approvvigionamento
- Supporto al rispetto dei requisiti in materia di antiriciclaggio, ESG e due diligence nella catena di approvvigionamento
- Sviluppo di strutture digitali di documentazione e prova all'interno di sistemi BIM o ERP (trasparenza della proprietà, dell'origine e dei contratti)
- Gestione delle interfacce tra progettazione tecnica, controllo finanziario e conformità giuridica
- Formazione e supporto ai team di progetto, ai fornitori e ai subappaltatori
Destinatari:
Imprese di costruzione, studi di ingegneria, produttori di impianti e apparecchiature, fornitori di servizi tecnici, commercianti di beni, investitori e committenti con elevati requisiti di compliance.
I vostri vantaggi:
- Massima trasparenza dei flussi di beni, denaro e informazioni
- Riduzione dei rischi di responsabilità e reputazionali
- Documentazione digitale di tutte le evidenze giuridicamente rilevanti
- Integrazione efficiente nelle strutture BIM, ERP e di progetto esistenti
Modalità del servizio:
Consulenza online, integrazione in loco nei progetti, incarico come Responsabile esterno Antiriciclaggio (AML), audit e reporting in conformità agli standard europei e nazionali in materia di antiriciclaggio.
Pratico. Trasparente. Conforme.
Il vostro partner per la compliance antiriciclaggio basata sul BIM in ambito tecnico ed economico.
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