Información sobre el producto "BIM Manager - Coordinador de Cumplimiento AML"
Apoyo a empresas técnicas, comerciantes de bienes y promotores de proyectos de construcción en la ejecución de sus proyectos de forma legalmente conforme y transparente. Como BIM Manager y responsable externo de Prevención del Blanqueo de Capitales (AML), conecto los procesos técnicos, comerciales y jurídicos en un sistema coherente y auditable.
Mi ámbito de trabajo incluye:
- Integración de la prevención del blanqueo de capitales y la evaluación de riesgos en los procesos técnicos y comerciales
- Supervisión y seguimiento de los flujos de capital, pagos y cadenas de suministro
- Apoyo al cumplimiento de los requisitos en materia de prevención del blanqueo de capitales, ESG y diligencia debida en la cadena de suministro
- Desarrollo de estructuras digitales de evidencia dentro de sistemas BIM o ERP (transparencia de la propiedad, el origen y los contratos)
- Gestión de las interfaces entre el diseño técnico, el control financiero y la garantía jurídica
- Formación y apoyo a equipos de proyecto, proveedores y subcontratistas
Público objetivo:
Empresas constructoras, ingenierías, fabricantes de instalaciones y equipos, proveedores de servicios técnicos, comerciantes de bienes, inversores y clientes con mayores exigencias de cumplimiento normativo.
Sus ventajas:
- Transparencia total de los flujos de bienes, dinero e información
- Reducción de los riesgos de responsabilidad y reputación
- Documentación digital de todas las evidencias jurídicamente relevantes
- Integración eficiente en las estructuras BIM, ERP y de proyectos existentes
Formato del servicio:
Consultoría online, integración en proyectos in situ, designación como responsable externo de AML, auditorías e informes de conformidad con las normas europeas y nacionales de prevención del blanqueo de capitales.
Práctico. Transparente. Conforme.
Su socio para el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales basado en BIM en entornos técnicos y económicos.
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