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Produktinformationen "BIM Manager - AML Konformität Koordinator"
Ich unterstütze technische Unternehmen, Güterhändler und Bauprojektträger bei der rechtssicheren und transparenten Umsetzung ihrer Projekte. Als BIM-Manager und externer Geldwäschebeauftragter verbinde ich technische, kaufmännische und rechtliche Prozesse zu einem durchgängigen, prüfbaren System.
Meine Tätigkeit umfasst:
- Integration von Geldwäscheprävention und Risikobewertung in technische und kaufmännische Abläufe
- Prüfung und Nachverfolgung von Kapital-, Zahlungs- und Lieferkettenflüssen
- Unterstützung bei der Einhaltung von GwG-, ESG- und Lieferkettengesetz-Anforderungen
- Aufbau digitaler Nachweisstrukturen im BIM- oder ERP-System (Transparenz über Eigentum, Herkunft und Verträge)
- Schnittstellenmanagement zwischen technischer Planung, Finanzkontrolle und rechtlicher Absicherung
- Schulung und Begleitung von Projektteams, Lieferanten und Subunternehmern
Zielgruppe:
Bauunternehmen, Ingenieurbüros, Anlagenbauer, technische Dienstleister, Güterhändler, Investoren und Auftraggeber mit erhöhten Compliance-Anforderungen.
Ihr Nutzen:
- Vollständige Transparenz über Güter-, Geld- und Informationsflüsse
- Reduzierung von Haftungs- und Reputationsrisiken
- Digitale Dokumentation aller gesetzlich relevanten Nachweise
- Effiziente Einbindung in bestehende BIM-, ERP- und Projektstrukturen
Leistungsform:
Online-Beratung, Projekteinbindung vor Ort, externe AML-Beauftragung, Audits und Berichtswesen gemäß EU- und GwG-Standards.
Praktisch. Transparent. Gesetzeskonform.
Ihr Partner für BIM-gestützte Geldwäscheprävention im technischen und wirtschaftlichen Umfeld.
Lieferketten immer vollständig konfigurieren
Am besten eine 4 Tage / Woche von Montags bis Donnerstags. Dies ist kein All-In, Reisekosten sowie Arbeitsmittel sind nicht inklusive und diese findet man unter BIMpilot™ oder BIMphases™.
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